Simplifiez vos vérifications
de conformité
Liste Ppe ou Gel des avoirs, filtrez en un clic
Soyez en conformité de façon simple et immédiate avec les meilleurs outils et datas.
Optimisez vos processus AML KYC.
Une solution experte
adaptée à chaque besoin
Personnes Politiquement Exposées
Votre portefeuille clients, adhérents ou sociétaires est majoritairement constitué de résidents nationaux ?
Notre liste Ppe sur le périmètre national est la plus précise, la plus complète et la mieux actualisée pour votre mise en conformité.
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Bénéficiaires effectifs
Simplifier l’identification de vos bénéficiaires effectifs conformément à la Lcb-ft.
Notre solution centralisée offre une approche transparente et sécurisée pour répondre à toutes vos obligations réglementaires.
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Gel des avoirs
et sanctions internationales
Les listes sous forme de fichiers, parfois d’API, tous structurés différemment, pas si simple de le faire soi même …
Visualisez les sanctions simplement grâce à notre interface intuitive. Fini les fichiers complexes.
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Approuvé par +200 professionnels
multi secteurs
Des fonctionnalités
au service de votre conformité
Gérez vos alertes 360°
Connectez votre système d’info avec efficacité et filtrez en temps réel ou en masse.
Répondre aux besoins
de votre secteur
Nos 250 clients multi secteurs
font confiance à Efficiale
Intuitif pour les petits cabinets
En tant que petit cabinet de courtage, notre équipe de 5 personnes apprécie particulièrement la simplicité et l’efficacité de l’outil. Grâce à Efficiale, nous assurons une conformité Lcb-ft optimale sans effort, même avec des ressources limitées
Performant pour les grandes structures
Pour notre mutuelle de 500 salariés, Efficiale est un partenaire indispensable. Cet outil performant nous permet de rester à jour sur toutes les réglementations, tout en simplifiant la gestion des données à grande échelle.
Fiable pour les groupes de courtiers
Notre groupe de cinq cabinets a enfin trouvé une solution qui s’adapte à nos besoins variés. Efficiale nous permet de gérer nos obligations réglementaires de manière centralisée et harmonieuse, avec une fiabilité à toute épreuve.
Nos clients apprécient
la confidentialité Efficiale
Protection de vos données personnelles
Respect des normes européennes du traitement de vos données (RGPD)
Respect de la résilience numérique
Détection, gestion et maîtrise des risques face aux cybermenaces (DORA)
Engagement cybersécurité
Respect des normes européennes de cybersécurité
L'expertise Efficiale & ses avantages
Adapté, multi secteurs
Mutuelles, courtiers, jeux en ligne, immobilier, cgpi, crypto, conseil...
0€ d’installation
Zéro coût de setup.
Précision & fiabilité
La liste Ppe la plus précise et fiable sur le périmètre national.
En temps réel
Nos experts s’occupe de vous fournir les listes mises à jour quotidiennement.
Conseil sur-mesure
Nos experts réglementation & process sauront vous conseiller.
Connexion simple à votre API
Connectez votre SI à notre API avec efficacité & simplicité.
Une utilisation selon votre taille et votre besoin
Recherches de profil unitaire ou en masse
Accès API, liste des sanctions, gels des avoirs, PPE
Filtrage en temps réel
Identification & screening des bénéficiaires effectifs
Intégration rapide ou complète
Gestion des alertes, piste d'audit, reporting, preuve du contrôle
Webhook, workflow
Actualités
Lignes directrices LCB-FT 2025 : ce que Tracfin et l’ACPR exigent
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est un pilier essentiel de la régulation financière en France et en Europe. En ce début d’année 2025, les autorités de régulation françaises...
7 clés essentielles sur l’Autorité Européenne de Lutte Anti-Blanchiment (AMLA)
L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA) représente un tournant majeur dans la stratégie de l’Union européenne pour sécuriser son système financier...
Qu’est-ce qu’une personne politiquement exposée (PPE) ?
Une PPE est une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante. La réglementation LCB-FT impose aux professionnels assujettis d’identifier ces personnes et d’appliquer des mesures de vigilance renforcée...
A vos questions, on y répond.
C'est quoi un PPE ?
Efficiale possède-elle une certification ?
Si on utilise votre liste de gel des avoirs ou votre liste de PPE, doit-on les vérifier ?
J'ai une correspondance, je fais quoi ?
A partir de quel pourcentage peut-on considérer qu'il y a correspondance ?
Est-ce que je suis couvert à 100% quand j'utilise vos listes ou votre portail ?
Simplifiez
vos vérifications de conformité
Respectez vos obligations légales et luttez contre le blanchiment d'argent.
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